国内转了60k没有人理,这边现金存入5k被电话邮件问了好几次:(
我存5K也被问过,存三次2K反而没事
you can sue Barclays
反洗钱,准备帐号被关!
我妈给我打钱过来两次 大笔,劳埃德的部门经理就打了个电话给我问一下是谁打的,做什么,我说买房首付,对方就什么都不管了。。。
我为了续签签证最近存了13K在账户为了存28天续签我也被冻结了!!! 警局给我写了信我该怎么办!! 问我来源但是我的钱是同学换给我的!这样会有问题吗!!!
请问这时候有警局找你调查吗?就是等着就可以吗?我最近也被冻结了但是我才13K,我是为了续签学生签证 警察局给我发了信说我怀疑洗钱我该怎么说来源呢
私人换汇有问题,如果无法证明你的钱从哪里来也有问题
不要用大额现金存账户。切记
国内转过来没有任何问题…
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解释清楚后,钱将在4-6周还给你,然后过不了几天,你会收到一封Barclays的信,告诉你,他们将不会继续做你的Banker了,你所有有关的Barclays账户都将会CLOSED。。包括借记卡,信用卡等等
国内过来的钱没问题,就是不能现金存入。