有谁知道hsbc这是什么新规定？！ 谢谢大家

我是女生
#21

应该很多银行都会有这个担心吧！

#22

是因为在中东洗黑钱被美国抓住了，罚了一个多亿，所以现在很紧张现金上得业务

#23

这是银行的规定员工也没办法

#24

2年前在tsb存5K 被叫到小屋里问话，问来问去最后也都存了。。。
之后有用hsbc的机器存，没出现问题。。。不过最近的1次也是9月份吧

#25

现金2~3000， 走账10000都要查洗钱

#26

分几次存吧，不然现金放家里也不行的

#27

分几次可疑性会更大 :cn14:

#28

如果银行转账，多少不会被怀疑？

#29

隔段时间去？去不同branch？我被nationwide问过，数额2000，无语

#30

从国内直接汇款过来就可以了，虽然有限定，然后多找几个身份证就可以了。

#31

10000必查，看个人银行信息作评估
小金额但是有规律性也会被查
客户自己不知道而已

#32

2000元是现今吗？进出都要问的。
只要是同一银行， 都能查得到
LZ的情况，有可能银行工作人员已作记录，调出客户的资料内部信息会有相关提示 -我猜的

#33

是的，现金。
我刚在他们家开的账户，能有啥记录啊，
最搞笑的是说柜台不能存，让我去柜员机用信封存，说我的账户只能自助管理{:5_131:}
argue了下，存了，实在想不懂什么破规定。

#34

LZ带1万现金没被海关没收已属幸运，按道理不可以带这么多的

#35

进出都要问的
刚开张户，只有你的客户资料没有太多转帐记录，如果你的资料记录里不能马上说明会有2000元现金的来源，当然就要问的了
银行都在裁员，能用机器的就省人工了， 有的银行都没有柜台服务了

#36

很容易解决，每个星期存2500！一个月搞定！找不同的BRANCH存

#37

强迫症人民是不会用那个信封存钱的，哈哈，总觉得好怪啊

#38

这个:cn14: 必查资金来源
通不通知客户不清楚，看银行对储户个人评估而定

#39

多存几次就习惯了
我现在银行的事都在跟机器打交道，一年也遇不见个活人

#40

不会的，2000应该是没问题的，一万是大了点！还有就是可能要看你的帐户的资金的流动情况