意华人超市老板逃税390万欧元被软禁,财产全部被没收!

2019年05月23日 12:12 海外视角

被扣押财产的这位华人是一名经营着两家大超市公司的老板。此次调查是由Castelvetrano税警在Marsala法院和检察院授权下进行的。

此次行动代号为黄色火焰的行动,在一系列的调查后这名华人企业家被起诉。他涉嫌隐瞒营业额超过410万欧元和逃避支付税收总额超过390万欧元。这名商人一直利用一个系统偷税漏税,在2018年9月份被税警发现了他通过31家造纸厂虚开成千上万张实际上并不存在交易的发票来偷税漏税。

此外,他还拒绝员工在离职的时候索要回工费及工资。根据调查显示,这名大型超市的老板和他的公司顾问一起通过不断地威胁,强迫意大利员工签署每个月支付了回工费的文档,但却从未兑现过,总额高达40万欧元。

税警的检查以及拖欠员工工资的债务迫使该名老板转移自己的企业财产。通过转移财产,他把所有自己的财产转移到了一个新的企业法人名下,而该企业法人代表则是一名虚构的家庭成员。在发现了他的诈骗手段后税警通知司法机构,向破产法院提交了两份破产清算申请,同时起诉另外5名中国公民以及其他32个人,这些人在之前的检查阶段已经被司法机关所调查。

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