串谋中国厂商 美进口商逃百万关税被起诉

2019年06月11日 14:02 互联网

总部位于曼哈顿的两家儿童服装公司,因涉嫌与中国厂商串谋虚报帐目,逃避关税。日前这两家公司的责任人被起诉,面临入狱监禁和巨额罚款。

根据起诉书的指控,位于曼哈顿的Stargate和Rivstar两家儿童服装公司的总裁约瑟夫·比利(JOSEPH BAILEY),从2007年到2015年间,以严重低于实际进口货物的价格报关,以此逃避100多万美元的进口关税。期间,比利还变化欺诈手法。从2007年到2010年,比利与中国的制造商串谋。同一批进口货物,开具两套发票,一套为实际"付款"发票,金额是真实货品价格。另一套发票,则专门呈报给海关用的,金额是大幅低于实际货品价格。

在2010年起,比利串谋中国制造商,将货品总额拆成两套发票,一套是向海关申报的"商业发票",另一套则假称是样品,因为样品不需缴纳关税。但是样品发票上的货品单价,几乎是商业发票上同样货品金额的20倍。而且数量上多达24件或48件。通常样品只会是几件而已。

比利因此被控串谋欺诈和电汇欺诈两项罪名,在6月6号被捕。如果罪名成立,每一项罪名最高都可判入狱20年。同时,还要支付巨额罚款。

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