人民币资金合法置换出境服务

2017-08-12 03:34 2017-08-12 | 作者:vortoFX | 浏览76 |
VORTO及合作伙伴收到英国FCA监管,并严格执行所有合规审查及反洗钱审查。

我们的人民币及外币置换业务收到英国金融监管局的认可及授权,并保证客户资金的存管方均为FCA指定的大型银行账户。我们及合作伙伴长期同6家英国的大型房产律师行合作,并保证我们为客户提供的资金置换证明合法合规,并且在您之后的投资置业过程中被律师所认可。
FCA Authorised Payment Institution 581992

我们的服务
1,我们向客户提供由我方在中国境内持有的合法账户,支持客户在交易执行前随时转出。在交易完成前,客户可随时将资金收回,并不承担任何风险及费用。

2,我们需要客户提供其海外合法银行账户,并进行符合英国金融监管局要求的合规审查,(如没有海外银行账户,请联系VORTO Chinese Desk以要求协助办理英国账户开户)。

3,我们为客户提供的外汇置换汇率将按照中国银行外汇中间价来进行折算。我们将收取部分汇率差额作为整个交易的费用,并不单设其他收费。

4,客户将资金付款到我们在大6的银行账户后,我们会根据客户的付款证明确认收款,并在1个工作日内从英国的FCA监管账户将外币支付到客户指定的海外账户内。

5,我们会为客户提供符合FCA规则的交易确认信,外汇置换合法性证明,以及由我们的合规部门出具的证明函,以保证客户之后的资金运用合法合规。(客户需妥善保管我们为您提供的相关证明,并将之作为客户之后投资过程中进行资产审查及反洗钱检查的补充文档)

备注:在您的外汇置换交易完成后,您在置业、移民办理过程中,任然需要提供您的原始资金来源,证明文档可能包括:国内房产出售证明,国内银行转款证明,国内银行存单证明文档,国内的工资证明等。VORTO集团为您提供的合法外汇置换证明,有绝对的合法性及反洗钱审查记录。

我们的合规流程
我们会为客户提供完整的符合英国金融监管局规则的合规审查:
1,客户身份证明
2,客户资金合法证明
3,客户资金来源合法证明
4,客户交易合法证明
5,客户资金未来用途合法证明
6,客户交易流程过程监管(唯1联系方式,客户指令及确认的合法性证明)

我们的优势
通过VORTO进行的每1笔资金置换及外汇购买,都遵循FCA的规则。客户资金直接从公司账户转入客户私人账户,全程合法合规。客户在之后的银行审查中不需要提交额外证明,不会有任何非法嫌疑。客户在之后购置产业、投资、移民的的时候,能够完整的证明资金来源,可以直接使用不需要将资金留存在银行中等待合规时间(1般为3个月)。我们甚至可以在客户的要求下直接将款项支付到卖方律师的账户,并且完成全部合规证明。

我们的联系方式
电话:02033071158
微信:TonyCX

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