税局是怎样对企业进行调查的?

2016-02-14 15:07 2016-02-14 | 作者:taxbusters | 浏览526 |
税局是怎样对企业进行调查的?

今天让我们谈谈税务调查。您是否想了解税局是怎样对某个企业进行调查的?

纳税人很多时候是被随意挑选进行调查的。对此,他们没有太多选择。

然而大多数的税务调查是由于税局从其他途径得到的信息与纳税者申报的信息不1致导致的。在所有的税务调查中,这种原因引起的调查大约占60%。因此问题就来了: 税局信息来源的途径是什么?

1.     税局使用强大,先进的计算机系统:

在西敏寺税务机关内部有个宏伟的巴洛克复兴办公室,里面有1个分析小组,使用21世纪最先进的驱动系统专门负责分析和打击逃税。大约有200个数据分析师分插到税局的技术部形成1个链接系统。这个连接系统成功地为税局和国库提供了福音。税局估计该系统从2010年成立以来,通过调查和分析纳税者申报和公开的信息已经产生超过30亿英镑的额外税务收入。

该技术可让税局分析员在数分钟之内完成对纳税者数据记录里的100亿个数据进行分析和校对,而这在以前是需要花费数月的时间。

税局和各个部门进行交叉连接以获得信息,比如:自雇和增值税申报的数据会和土地登记局,司机及车辆执照局和Companies House各部门的官方数据进行校对。此外,在税局各个部门还有3,000个连接分析师以协助税务调查。

2.     神秘购物者

税局调查员有令人惊讶的广泛的权力。他们可以在不通知纳税者的情况下突然出现在营业产所要求查看各种记录,包括各种文档及电脑系统。

根据需要,税局工作人员还可以变相,整队配合找出有问题的纳税者。比如,假装需要剪头发出现在发廊或假装夫妻出现在餐馆吃饭。然后将所调查的记录保留以便日后调查使用。最极端的调查是用摄像器材记录进入营业产所的顾客人数。

3.     线人

税局还会从心怀不满的员工或离开者那里下手,找出有嫌疑的纳税者。雇主在柜台上用现金支付除支票外的工资给员工。如果以后1旦有争议,心怀不满的雇员很有可能会举报前雇主。

税局会将此信息存入文档,并与其他关于此个体的信息进行交叉参考,如使用连接系统。

4.     第3方信息

税局已经开始使用他们的权力来要求各个企业组织和其他政府部门提供大量的信息。

几年前,当他们决定深入调查专业医护人员时,他们要求NHS,  私人医院和医疗保险公司提供信息以确认他们所怀疑的从业人员是否逃避申报咨询费,医疗检查费和其他的1些服务费。

在税局从煤气安全登记组织获得信息后,管道工和暖气工程师也成为他们的目标。

5.     对房屋进行查处

您知道吗?现在税局有权对他们所怀疑逃税的人的房子进行查处。他们每年查处几百次。

对房子的调查主要是针对那些在家里运营生意的个体。他们目前主要侧重于律师,管道工,教师和医生。

6.     当地和在线的信息

税局还会从1些不大明显的信息资源获取信息,比如报摊上的布告牌广告,当地报纸上的故事,甚至1些社交网络,如Facebook或 Twitter。

大多数情况下,调查者是在寻找生活方式与所申报的收入失衡的证据。如果税局怀疑某个人的税务问题,他们就会搜查关于这个人的任何信息,包括发表在Facebook或 Twitter上的信息。比如发表在Facebook上的昂贵婚礼或假期!

7.     不同国家税局之间共享信息:

这几年,关于税收管辖权方面信息的合作在明显地在提高。这包括1定区域内购物的增值税信息,还有银行账户和其他的信息。这些都能帮助税局获得更多的税收。

境外银行户头也不像以前那样是避税的天堂。税局已经加强对国际边界的调查以最回所欠的税款。

8.     点名羞辱

税局会对逃税超过£25,000的个体进行点名羞辱。每个季度都会将逃税名单公布在网站上,包括逃税者的名字,地址,企业性质,逃税的年度,逃税金额和罚款的金额。

这些衹是1些关于税局使用外部的资源来检测不合格的纳税者。

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