巴克莱银行账户强制收账户金钱，求解

归档 职场创业理财
#81

是发现金 然后我自己去进 只是最后一次的出粮老板要用第三方方式转出粮…就发生这样的事情了

#82

我用了6 年都是这样进进出出 定期的800 一个月寄出国 但这一次让老板透过转账薪水进户口 就发生这样的事情

#83

你工资发的是现金吗？我们都是直接打卡进账，每月存入现金很难解释的

#84

对…最后一次出粮然后带上大日子 透过转账 就遇到这样的问题了

#85

你老板找的第三方汇款给你的，是监控名单上的人

#86

简单来说…所以老板是在坑我对吗

#87

请问您说的 被查账的这个人，是做生意的 还是普通的paye的工薪族呢？好可怕啊

#88

你老板估计也不知道这个

#89

餐馆打工的？注册NI了么？如果系统里有NI会好点

#90

应该是上洗钱的黑名单了

#91

这么来说有道理。如果是老板的生意账户转的工资也不会这样。老板也是老油条了，不想用自己账号接这笔钱，反正也是要给工资，正好让楼主的账号接了这笔钱。老板也不一定知道会惹来麻烦。

账号如果存现金，就定期存，有规律可循，银行一般不会出手的。

账号最怕有异常的莫名其妙的钱进账或者出账，这样就会容易引起银行的注意。

#92

楼主莫名其妙在自己不知情的情况帮第三方洗钱了。 {:5_134:} 楼主也不用担心，不会蹲监狱的。
老板理亏，把钱跟你老板要回来就好了。 你的账户应该会被取消，里面有多少钱？钱应该会被没收。

#93

对 餐厅打工
没注册NI…

#94

不怕神一般对手 只怕坑一般老板

#95

里面只剩下400 多磅 都被收去了 因为搬家事项而且也不收现金 所以就用卡了…

#96

各位网友，我尝试去了其他分行的巴克莱，银行也做做出了查询 并询问我钱的来源 要证明

#97

而且的确这笔钱第三方有问题…连累到我 {:5_134:}

#98

这个真是吓人呀，街上走，包里有1000磅，要是解释不清楚，或者人家觉得你解释的不清楚，就可以没收 {:5_138:}

#99

吃一堑长一智，跟你老板把400要回来吧或者要200回来也行。银行出手一般都不会失手。

#100

楼主每月进出金额不高， 而且还没有NI， 一看就知道是属于part time的收入， 然后楼主又把它汇回国了， 每个月都这样， 再在这个敏感时期， 楼主又有第三方汇款， 第三方楼主还不了解做什么的， 肯定被盯上了， 楼主属于间接受害者， 按道理几百几千没什么问题的。 我巴克莱账号10多年了，目前看来没什么要解释的， HSBC 经常会被电话咨询。 虽然都是正常使用。