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2019-10-19 01:19HSBC账户冻结4周了。第三周时去银行问,银行说在调查。银行说要等一封信。说第四周没有收到信的话,就再去银行。今天周五,银行打了一个电话过来,不过没有接到,但查到了是银行的电话。然后就上网查看银行账户,发现又解冻了。
总结下,年初账上从国内打了3万英镑,然后很快就转给了英国的亲戚,她要扩建房子,不是打到私人账户,直接从我们账上打到扩建公司账户,以亲戚的名义。这是唯一银行冻结的地方。平时现金每个月就是几百的存,没有换汇,代购。冻结的这一个月,焦虑的不行。看来,国内银行转账也挺纠结的。熊猫 -
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2019-10-19 03:14
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2019-10-19 04:34
账号一般都是一年一review发现问题,或者系统直接立flag,人工才介入调查。外国人会列入higher risk,毕竟很多外国人借钱完说走就走,说不还钱就不还钱的外国人很多。
中国对外国人账户管理更严格。。 -
2019-10-20 15:42
从自己账户打钱到英国的朋友的私人账户,也没有问题?
若是从自己账户打钱到没有合同关系的公司,就会导致冻结? -
2019-11-23 07:24
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2019-11-23 18:45