巴克莱的钱被冻结调查

海外生活
#61

2008年的时候，我往Lloyd’s tsb里面存2000，有时候saving里面转到current，然后几个月以后再存1000多，结果被银行咔嚓了。。钱返给我了，说我是high risk客户，不可以这么存钱，要是存钱，也要定期月月存，不要时不时的存很多，然后就不存了。银行喜欢regular payment进账号，不喜欢这样没规律的钱进进出出。。从那以后，我就得了教训。

后来Lloyd’s 和tsb我都有账号，当以前的事没发生一样。 {:5_134:}

一般都是自动系统侦查顾客账号的异动，然后提交给head Office人工处理。个人账号最忌讳就是进进出出钱。

#62

有没有人知道被调查后的结果是什么，我也遇到了这样的情况

#63

你问题解决了吗，我想知道，因为我也遇到了同样的问题，但是我额度是你的一半

#64

我9月初遇到的，你呢？

#65

你巴克莱被锁了吗？今年九月初？我十月初被锁的

#66

私信你了，回我一下

#67

能分享投诉的电话吗？

#68

这也太缺德了

#69

楼主这么久没消息，应该是凶多吉少了，听说几千块的没收，钱多的开始被起诉要坐牢了。不要自己觉得自己多无辜，这钱是非法所得，什么贩毒抢劫和偷税的黑钱，难道是银行和法院为难你们抢钱吗?如果不这么做，就会有更多违法犯罪，把我们生活的城市搞糟。露珠应该好好反省，是不是自己贪小便宜，目无王法，遭到报应了。

#70

你好，我现在也遇到这种情况，可以请问下你怎么解决的吗，后来钱还给你了吗？

#71

同样的问题。你现在怎么解决呢

#72

不要恶意诽谤好吗？留学生换汇大部分人都是被身边的人推荐的，只图方便而已。可以骂我们法盲，但并不是有意为之，而且并不是所有的现金都是赃款，警察都没有证据。所以他们只能民事调查，不是刑事调查，你不要在这里恶意指责。我们都是等价交换来的，没有任何恶意。

再者，他们明显针对华人账户，甚至有警察要求学生放弃一部分钱在法庭外解决，这分明就是抢钱！

#73

我的还没拿回来，你呢

#74

我就是银行工作的，太了解了。你这种情况，没收+驱逐出境，以前就有这案例。请问你是英国护照吗？我好心提醒你赶紧回国，还狗咬吕洞宾，不识好人心。你咋证明你是无辜的，那些携带毒品的，说是帮人带的，都枪毙了，不管你有心没心。你就是法盲，自己去百度一下。

这里都是网友，谁会帮你，谁会管你，讲的自己好天真被人骗，还不是贪小便宜，说自己不知情要讲证据的，你有功夫和我喊冤，该罚的一毛钱不会少。网友无缘无故诽谤你干嘛，有仇有恨找警察呗他们扣得你的钱和我讲什么道理，我伦敦银行工作10年见过那些一哭二闹三上吊的也许还有点用。你在这里华人论坛发帖网友同情你值钱吗？如果你不是英国护照，那更完蛋，我们银行还有反洗钱协会，对外国人犯罪，就是一分钱不会还你，反正你没钱吃饭也是找你国家政府，扣了英国公民的钱还得发福利给他们。

好心劝说你，你和我们网友争论啥，有这功夫不去当地警察局哭，去英国网站闹事，去FB上骂，骂的狠了他们才会怕，也许还有救。

#75

我是来问有没有相同情况的人的，不是看你危言耸听的。每个人的情况不一样，你不用拿别人的案子来吓唬人，本来发生这种事就很不幸了，不需要你恶意指责。我不需要你这样的“帮助”，不用在我的帖子里回复了，谢谢您

#76

汇丰银行的小员工 你以为他是谁？ 华人现金多 就一定来源非法？ 警察不用证明？ 这么了解应该去单个刑事洗钱律师 呵呵？ 呵呵呵 还伦敦一家人。多流弊 哈哈哈哈

#77

换的钱敢存到银行里在下佩服。。。 我认识的人换的钱都是直接现金拿来日常使用的， 没几个敢大量的往银行存的。 不知道楼主的钱拿回来了没， 政府部门现在怎么说的？

#78

超级苹果网是你家开的？谁吓唬你了，你要被驱逐出境就是事实，怎么可能让洗钱罪犯留在英国？你不爱听真话可以自己滚蛋，谁说这是你的帖子了。你不听还有别人听呢，看你也是一脸倒霉相，自己犯法还说是自己不幸，那些贩卖毒品，拐卖人口的，都是悲惨了？明知故犯帮黑社会洗钱，帮黑工逃税，你的所为就是社会的毒瘤。你赶紧哪凉快哪呆着，狗咬吕洞宾。

这种黑历史，在我们银行后台一辈子，高危账户，高风险嫌疑。呵呵，自己去查查每天驱逐出境多少人都是什么理由驱逐的吧，听不了实话就不要出来问啊。祝你的钱留在英国，给英国政府添砖加瓦养英国人。

#79

那还能把国内家里的钱汇出来吗？一年五万刀是说着玩的？

#80

呵呵 大哥，我们银行代表天天和反洗钱律师一起出庭，这种事你也要怀疑。谁不是小职员，小职员就没资格了解行业内幕吗？这里谁不是小职员？世界就是由小职员组成的。这种洗钱犯，本来就是钻社会漏洞，你知道他们洗的钱，都是吸毒，嫖娼，打劫和黑工，还有境外犯罪，你有没有想过，这些行为给多少良民造成损失？国内那些贪官运钱出来，之所以能消化，在伦敦这种地方千金一掷，就是因为有人洗钱，有人帮销赃。

我就是革小职员没错了，但是我热爱银行工作，我希望社会变得更好，没有洗钱，就没有那些逼迫妇女卖淫，贩毒还有在英国把黑工当奴隶使唤，我们必须每个人都不洗钱，而且严惩洗钱惯犯，让黑钱没处花，才能帮到链条上的所有受害人。反正我宁可做一个遵纪守法的小职员，也不愿像国内那些偷税漏税，贪赃枉法的既得利益者一样作孽！