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2019-03-08 01:43
Jade1119 发表于 2019-03-08 01:32
你可别吓我，NCA要约面试调查资金来源的，提供了应该就会还钱的吧…他们没有证据证明我的钱来...
是你提供钱的合法来源，不是政府提供你钱来源不合法 证明
政府可以无限期申请冻结。政府最近缺钱退欧呢
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2019-03-08 02:02
Jade1119 发表于 2019-03-07 21:25
23k多一点。。
那这是不少了。只能静待佳音了 -
2019-03-08 03:18
2014 发表于 2019-03-08 02:02
那这是不少了。只能静待佳音了
冻结了更多一些……这是换汇的钱，把我所有saving账户都冻结了…… -
2019-03-08 03:48
Jade1119 发表于 2019-3-8 01:32
你可别吓我，NCA要约面试调查资金来源的，提供了应该就会还钱的吧…他们没有证据证明我的钱来源非法呀，现 ...
有面试就还是有机会，到时候想个好点的理由实话实说，就说自己这边因为急用钱,所以找人这样换了钱（找到国内给那人钱的转账记录，到时候提供给警察）当时年轻不知道这种行为属于洗钱，现在知道错误了，希望警察能从轻处罚。罚款肯定逃不了，但大部分钱应该还能拿回来。 -
2019-03-08 04:11突然间就弄得人身无分文，这也太不人道了。至少也得保证维持基本生活。把账号冻结调查，这是否是先定罪后找证据？有没有人咨询过律师，是否可以起诉？
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2019-03-08 16:58
court 发表于 2019-03-08 04:11
突然间就弄得人身无分文，这也太不人道了。至少也得保证维持基本生活。把账号冻结调查，这是否是先定...
都说鸡蛋不能放在一个篮子里，大家不能就开了一个银行的账户吧 起码也得开3个银行的。
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2019-03-08 19:08换23K，楼主当时也没想过怎么给银行解释你的这钱的来源吗？这么大的数额，换在任何一家银行都会查你。
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2019-03-08 19:50这些现金是换汇的在不同城市帮你存的吗。还是自己存的。自己存的还可以说是自己国内换汇带过来的！不过数额有点大。不知道你分几次存的
