是这样。。之前可能因为大额现金存的有点多，但只是为了帮ex分担买房子的款。所有存入的大额款项都是转给ex的账户。
昨天barclays突然把我卡里的余额全部转走了，TO RECONCILE Debit COVENTRY OPS 05 ADV。
现在身无分文。。。网上搜了一下可能觉得我有洗钱嫌疑。。昨天听branch的人告诉我给一个叫reportascam的邮箱写清楚资金来源，然后等消息。。。但是至今也没消息。。。
有没有人遇到过相同的事情啊，后来怎么解决的？
不懂，帮顶
不懂…但是你的这些现金是哪里来的？国内带来的？= =
这边的人存的
有，你跟我遇到的一模一样，但是你去问会告诉你是系统错误。实际就是调查，我不知道你存了多少。
我当时等了2个多月才返回给我
你这样很有可能就是被认定洗钱了 虽然不知道你的“大额”是多大
我帮一土豪存钱 存个几十千她也就被关了账户而已 还给她支票让她存到别的银行去 你这个钱直接被冻结了感觉金额真大:cn01:
几十千就关满倒霉的。是HSBC吗
lloyds halifax
她一直都几千几千的存都没事 就那一次好像一下子要了四十千 直接挂了
遇到过 冻结了两周时间。关键是电话，branch都不能解决。只能等
大额到底是有多大啊。。。。最近巴克莱找人存了有20k 暂时安全。。。。
想知道到底是有多大的金额。
之前帮朋友存了15k，安全。
楼主这个不叫大额，可能是巨额吧，直接冻结了。没办法，只能等了
10千20千肯定没有问题。最少也得40-50千才有可能被查。
那从国内转30K，一共两次。共60K 会不会被查呢？
打钱之前 最好跟银行提前联系一下。我之前准备打钱的时候，第一次去问银行，银行说没事 不需要通知他们或者提供资金证明。但是还是不放心，打电话给银行，结果还是跟第一次问的一样。再我几次要求之下，银行答应在我账号上做了记录。现在账号都没问题 正常使用。
楼上正解，这种事情在做之前要联系银行，口头告诉银行钱的出处，并告诉银行你打算用这个钱在英国干什么，这样账户才不会封，有些时候银行前台懒会糊弄你，他们系统是可以登记备注的，这样系统再发出警报之后，反洗钱部门就能看到他们同事留的纪录，这样就不会出现楼主的问题了，有些银行或者账户有专门的account manager，每次大额存钱之前都要通知她，她会专门给处理一下，就是做这个了。
最近反洗钱查的非常严…尤其HSBC被罚过很多钱…还有这边存钱的…不能说一竿子打死吧…但是大部分都是*钱…所以以后如果需要大量的英镑…最好走正规银行转账通道…不然很容易被查的:cn10:
no worries at all because it is a bank transfer. Only cash deposit is questionable.
老是交代清楚，只能等了
你这不一定是大额，但一定是比较频繁，这种事情比较常见，branch/电话中心都帮不了，钱被转到一个reserve的户头冻结了，一般的经验是，大概6-8周会突然把钱给你转回来，同时给你一封信，告诉你28天或多久之内你的账户会被关掉，就这样，一般钱都会拿回来
存钱在他银行还不欢迎？